Московские финансовые пирамиды

Мещанская межрайонная прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской области: Сергея Семашкина, Галины Зуевой, жительницы Республики Мордовия Елены Иванкиной, жительницы столицы Светланы Трифановой, жителя Ярославской области Олега Любимова и гражданина Республики Молдова Петра Урсула. Следственными органами они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые входили в состав нескольких организованных групп мошенников, действовавших по принципу т.н. «финансовых пирамид».

Так, в феврале 2012 года один из соучастников, Юрий Когоматченко, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве генерального директора возглавил ООО «ИнвестГрупп», где главным бухгалтером работала Зуева, юристами — Трифанова и Любимов, секретарем- Иванкина.

Указанные лица в период времени с мая 2012 по август 2013 года в двух офисах, расположенных на улицах Кузнецкий мост и Проспект Мира, заключали договоры займов под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае.

В качестве заемщиков сообщники выбирали наиболее социально незащищенных граждан, как правило, пожилого возраста, от которых получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн рублей под ежемесячную выплату процентов в размере от 8 % до 11,5 %. По окончании рабочего дня все полученные деньги передавались Когоматченко. Вначале они выплачивали часть процентов по договорам займа, однако в июле 2013 года выплата денежных средств прекратилась, а договоры займа были продлены. При этом уже через месяц, в августе 2013 года офисы были закрыты.

Всего, по данным следствия, мошенники завладели денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 млн рублей.

Помимо этого, как полагает следствие, Трифанова спустя год организовала новую «финансовую пирамиду», взяв в сообщники своих знакомых Семашкина и Урсула. В сентябре 2014 года она приобрела готовую зарегистрированную фирму ООО «Альтернативные финансы», офис которой разместила в Протопоповском переулке.

В период с октября 2014 года по март 2015 года указанная компания также заключала договоры займов под видом инвестиционной деятельности с пенсионерами, которые вносили деньги, рассчитывая улучшить свое материальное положение.

От действий мошенников пострадали 20 граждан в возрасте от 70 до 87 лет, общий ущерб которым превысил 3 млн рублей.

Деятельность этой «финансовой пирамиды» была прекращена 19 марта 2015 года.

Будучи изобличенными, Трифанова, Зуева, Иванкина полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Данное уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые Семашкина и Урсул содержатся под стражей. В отношении Трифановой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Зуевой и Иванкиной – личное поручительство, Любимов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В производстве этого же суда уже находится направленное ранее уголовное дело в отношении Когоматченко.
Источник: Прокуратура Москвы

Метки

Коментарии к этой записи закрыты