Почетный гражданин Рязанской области Виктор Канайкин, по мнению испанской антикоррупционной прокуратуры, руководил русской мафией в Каталонии в отмывании 56 млн евро

Национальная судебная коллегия Испании отправит на скамью подсудимых Андрея Петрова и других фигурантов дела о предполагаемом отмывании в Испании доходов, полученных организованными преступными группировками. Таким образом, получила продолжение история о спецоперации испанской полиции в январе 2013 года. Фигурантов обвинили в подкупе Хавьера Креспо, который был мэром курортного города Льорет-де-Мар (Каталония). В 2015 году Креспо был приговорен к выплате 450 тыс. евро компенсации, суд также запретил ему 9 лет занимать выборные и государственные должности. EL Mundo посвящает новому судебному процессу две статьи.

На скамье подсудимых окажется русская мафиозная сеть, которая подкупила Хавьера Креспо

«Национальная судебная коллегия отправит на скамью подсудимых Андрея Петрова, который в Испании был лидером русской мафиозной сети, обвиняемой в использовании Льорета-де-Мар как базы для отмывания денег, поступавших от организованной преступной деятельности. Та же сеть давала взятки в форме оплаченных поездок и золотых часов экс-мэру Льорета, экс-депутату парламента Каталонии Хавьеру Креспо. В 2015 году Креспо был признан виновным в том, что «за взятки заключал с Петровым контракты и давал ему заказы на строительные работы».

Судья Элой Веласко полагает, что Петров и еще восемь человек образовали «идеально структурированную» организацию, которая осуществляла инвестиции «с подозрительными денежными потоками» на рынке недвижимости в Льорете-де-Мар.

Кроме того, Веласко предлагает отдать под суд бывшего руководителя Banca Privada de Andorra (BPA) Сантьяго Росельо Пьеру по обвинениям в членстве в преступной организации и отмывании денег. «Cудья просит рассматривать по отдельности материалы на главарей сети, проживающих в России:  Виктора Канайкина, а также Сергея Налимова и ответственного за финансы сети Андрея Зинченко.

Дополнительно Канайкин — почетный гражданин Рязанской области ,  Прокуратура Испании ходатайствует о признании виновным в отмывании денег лауреата Госпремии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз» Виктора Канайкина.

Сеть возглавлялась Канайкиным. На второй ступени стоял Налимов, у которого Петров просил разрешения на проведение финансовых транзакций, а также информировал его о всех действиях.  Росельо Пьеру судья обвиняет в предложении финансовых услуг, разработанных конкретно для этой организации, и в «прямом» выполнении инструкций Петрова насчет движения средств со счета на счет.

«Предполагаемый «шеф» схемы Петрова — Виктор Канайкин». «Главным ответственным лицом» за русскую мафиозную схему, обезвреженную при операции «Клотильде», был Виктор Канайкин. К такому выводу пришел судья Национальной судебной коллегии Элой Веласко в постановлении о привлечении к судебной ответственности заметного главаря схемы в Испании — российского гражданина Андрея Петрова — и еще восьмерых фигурантов.

«Судья также решил начать отдельное расследование, которое будет фокусироваться на Канайкине, это знак, что он готовится направлять уголовное расследование и против него. Веласко уже ожидает предсказуемых «трудностей» с установлением его местонахождения и его передачей властям Испании.

Судья Веласко поясняет, что расследование «позволило выявить существование иерархической организации с пирамидальной структурой, на вершине которой находится Виктор Канайкин, человек, который, по-видимому, является главным ответственным и «шефом». 

Судья разъясняет, что Канайкин обычно держится в стороне от коммерческих операций, «но это он передает приказы, дабы эти операции приводили к хорошим результатам» и он же «вносит необходимые средства для перехода к их инвестированию и последующему размещению».

El mundo El mundo

 

Метки

Коментарии к этой записи закрыты